| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
78.99 |
| Опис |
Перелiк питань що розглядалися на загальних зборах.
1. Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Тельком»;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Тельком»;
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв ПрАТ «Тельком»;
4. Про звiт виконавчого органу ПрАТ «Тельком» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк;
5. Про звiт ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк;
6. Про звiт Наглядової ради ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк;
7. Про затвердження рiчного балансу, рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк;
8. Про затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi ПрАТ «Тельком» на 2014 рiк;
9. Про визначення порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПрАТ «Тельком» у 2013 роцi;
10. Про порядок та термiни виплати дивiдендiв за 2013 рiк;
11. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради;
12. Про обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правового договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правового договорiв з членами Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
З питання №1 порядку денного
Ухвалили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї Загальних зборiв – Андрiеш Станiслава Дмитрiвна, уповноважений представник зберiгача Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Роял Капiтал»; Члени Лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Рассамакiн Володимир Якович, Кемпа Юрiй Антонович.
З питання №2 порядку денного
Ухвалили: Обрати Головою Загальних зборiв - Дмитрика Iвана Iвановича, Секретарем Загальних зборiв - Шаповала Iвана Вiкторовича.
З питання №3 порядку денного
Ухвалили: Затвердити запропонований Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дмитриком I.I. регламент роботи рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
З питання №4 порядку денного
Ухвалили: Звiт Виконавчого органу ПрАТ «Тельком» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк прийняти до вiдома.
З питання №5 порядку денного
Ухвалили: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк прийняти до вiдома, акт ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити.
З питання №6 порядку денного
Ухвалили: Звiт Наглядової ради ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк прийняти до вiдома.
З питання №7 порядку денного
Ухвалили: рiчний Баланс, рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт емiтента цiнних паперiв ПрАТ «Тельком» за 2013 рiк затвердити.
З питання №8 порядку денного
Ухвалили: Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi ПрАТ «Тельком» на 2014 рiк, а саме:
1. Продовжнiй роботу з модернiзацiї та проведення до належного технiчного стану майна Товариства.
2. Здiйснити заходи з розширенням та розробки нових напрямкiв виробничої дiяльностi з метою отримання прибутку.
3. Розробити пропозицiї щодо проведення реконструкцiї адмiн. будинку по вул. Солом’янськiй,3-Б та спорудженню нового корпус на мiсцi iснуючих дворових споруд.
З питання №9 порядку денного
Ухвалили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами
дiяльностi ПрАТ «Тельком» у 2013 роцi.
Спрямувати одержаний у 2013 роцi прибуток в розмiрi 7,8 тис. грн. на зменшення збиткiв минулих рокiв, збiльшення розмiру власного капiталу Товариства.
З питання №10 порядку денного
Ухвалили: питання №10 «Про порядок та термiни виплати дивiдендiв за 2013 рiк» зняти з розгляду.
З питання №11 порядку денного
Ухвалили: припинити повноваження членiв Наглядової ради Дмитрика Iвана Iвановича, який є представником акцiонера - Приватного пiдприємства «ЕНЕРГОТЕЛ» код ЄДРПОУ 3291598 Кононенко Юрiя Юрiйовича, який є представником акцiонера - Приватного пiдприємства «ЕНЕРГОТЕЛ» код ЄДРПОУ 32915983., Власик Вiри Василiвни, обраних Загальними зборами акцiонерiв 29 березня 2013 року.
З питання №12 порядку денного
Ухвалили: обранi Наглядову раду Товариства у складi:
Власик Вiра Василiвна;
Кононенко Юрiй Юрiйович представник акцiонера юридичної особи ПП «ЕНЕРГОТЕЛ»
Дмитрик Iван Iванович представник акцiонера юридичної особи ПП «ЕНЕРГОТЕЛ»
Ухвалили:
1. З членами Наглядової ради укладаються цивiльно-правовi договори строком на З (три) роки на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства пiдписати трудовi договори з членами Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Тельком».
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: