| |
Дата розміщення: 27.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
79.02 |
| Опис |
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
1. Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТЕЛЬКОМ»;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «ТЕЛЬКОМ»;
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв ПрАТ «ТЕЛЬКОМ»;
4. Про звiт виконавчого органу ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк;
5. Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» за 2014 рiк;
6. Про звiт Наглядової ради ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» за 2014 рiк;
7. Про затвердження рiчного балансу, рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» за 2014 рiк;
8. Про затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» на 2015 рiк;
9. Про визначення порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПрАТ «ТЕЛЬКОМ» у 2014 роцi;
10. Про порядок та термiни виплати дивiдендiв за 2014 рiк;
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З питання №1 порядку денного
Ухвалили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї Загальних зборiв – Андрiєш Станiслава Дмитрiвна /уповноважений представник депозитарної установи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Роял Капiтал»/;
Члени Лiчильної комiсiї Загальних зборiв:
- Рассамакiн Володимир Якович,
- Кемпа Юрiй Антонович.
З питання №2 порядку денного
Ухвалили: Обрати
- Головою Загальних зборiв- Дмитрика Iвана Iвановича
- Секретарем Загальних зборiв – Шаповала Iвана Вiкторовича
З питання №3 порядку денного
Ухвалили: Затвердити запропонований Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дмитриком I. I., регламент роботи рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
З питання №4 порядку денного
Ухвалили: Звiт Виконавчого органу ПрАТ «Тельком» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк прийняти до вiдома.
З питання №5 порядку денного
Ухвалили: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Тельком» за 2014 рiк прийняти до вiдома, акт ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити.
З питання №6 порядку денного
Ухвалили: Звiт Наглядової ради ПрАТ «Тельком» за 2014 рiк прийняти до вiдома.
З питання №7 порядку денного
Ухвалили: рiчний Баланс, рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт емiтента цiнних паперiв ПрАТ «Тельком» за 2014 рiк затвердити.
З питання №8 порядку денного
Ухвалили: Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi ПрАТ «Тельком» на 2015 рiк, а саме:
1. Продовжити роботу з модернiзацiї та проведення до належного технiчного стану майна Товариства,
2. Здiйснити заходи з розширенням та розробки нових напрямкiв виробничої дiяльностi з метою отримання прибутку,
3. Розробити пропозицiї щодо проведення реконструкцiї адмiн. будинку по вул. Солом’янськiй,3-Б та спорудженню нового корпусу на мiсцi iснуючих дворових споруд.
З питання №9 порядку денного
Ухвалили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПрАТ «Тельком» у 2014 роцi:
Спрямувати одержаний у 2014 роцi прибуток в розмiрi 14,2 тис. грн. на зменшення збиткiв минулих рокiв i збiльшення розмiру власного капiталу Товариства.
З питання №10 порядку денного
Ухвалили: питання №10 «Про порядок та термiни виплати дивiдендiв за 2014 рiк» зняти з розгляду.
______________________________________________________________________________________
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: