ПрАТ " ТЕЛЬКОМ"

Код за ЄДРПОУ: 05583489
Телефон: 044-248 10 88
e-mail: info@telkom.pat.ua
Юридична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 3-Б
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 78.98
Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

1. Затвердження складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Тельком»;
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Тельком»;
3. Затвердження регламенту Загальних зборiв ПрАТ «Тельком»;
4. Про звiт виконавчого органу ПрАТ «Тельком» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк;
5. Про звiт ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк;
6. Про звiт Наглядової ради ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк;
7. Про затвердження рiчного балансу, рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк;
8. Про затвердження основних напрямкiв та планiв дiяльностi ПрАТ «Тельком» на 2016 рiк;
9. Про визначення порядку розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПрАТ «Тельком» у 2015 роцi.

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З питання №1 порядку денного
Ухвалили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї Загальних зборiв – Андрiєш Станiслава Дмитрiвна /уповноважений представник депозитарної установи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Роял Капiтал»/; Члени Лiчильної комiсiї Загальних зборiв: - Рассамакiн Володимир Якович, - Кемпа Юрiй Антонович.

З питання №2 порядку денного
Ухвалили: Обрати - Головою Загальних зборiв- Дмитрика Iвана Iвановича - Секретарем Загальних зборiв – Шаповала Iвана Вiкторовича

З питання №3 порядку денного
Ухвалили: Затвердити запропонований Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Дмитриком I. I., регламент роботи рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.

З питання №4 порядку денного
Ухвалили: Звiт Виконавчого органу ПрАТ «Тельком» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк прийняти до вiдома.

З питання №5 порядку денного
Ухвалили: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк прийняти до вiдома, акт ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити.

З питання №6 порядку денного
Ухвалили: Звiт Наглядової ради ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк прийняти до вiдома.

З питання №7 порядку денного
Ухвалили: рiчний Баланс, рiчну фiнансову звiтнiсть та рiчний звiт емiтента цiнних паперiв ПрАТ «Тельком» за 2015 рiк затвердити.

З питання №8 порядку денного
Ухвалили: Затвердити основнi напрямки та плани дiяльностi ПрАТ «Тельком» на 2016 рiк, а саме: 1. Продовжити роботу з модернiзацiї та проведення до належного технiчного стану майна Товариства, 2. Здiйснити заходи з розширенням та розробки нових напрямкiв виробничої дiяльностi з метою отримання прибутку, 3. Розробити пропозицiї щодо проведення реконструкцiї адмiн. будинку по вул. Солом’янськiй,3-Б та спорудженню нового корпусу на мiсцi iснуючих дворових споруд.

З питання №9 порядку денного
Ухвалили: Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку або покриття збиткiв за результатами дiяльностi ПрАТ «Тельком» у 2015 роцi: Спрямувати одержаний у 2015 роцi прибуток на зменшення збиткiв минулих рокiв i збiльшення розмiру власного капiталу Товариства.

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.