| |
Дата розміщення: 23.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.171 |
| Опис |
ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах Товариства.
3.Обрання Голови та Секретаря Зборiв Товариства.
4.Затвердження регламенту Зборiв Товариства.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв органiв управлiння Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7.Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства 2016 рiк.
8. Визначення напрямкiв дiяльностi Товариства у 2017 роцi.
9. Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї з метою приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства».
10. Внесення та затвердження змiн до положень Товариства:
- Про Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
- Про Наглядову раду ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
- Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
- Про Одноосiбний виконавчий орган (директора) ПрАТ «ТЕЛЬКОМ».
11. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, визначення її кiлькiсного складу та строку повноважень, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру винагороди, визначення особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання даних договорiв.
13. Припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, визначення її кiлькiсного складу та строку повноважень, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, визначення особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання даних договорiв.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
З питання №1 порядку денного
Вирiшили: обрати Лiчильну комiсiю Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства в складi двох осiб, а саме:
- Голова Лiчильної комiсiї – Карпов Костянтин Олександрович;
- Член Лiчильної комiсiї – Сулiмов Вiталiй Петрович.
Припинити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту оголошення про закриття Зборiв Товариства.
З питання №2 порядку денного
Вирiшили: Бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру (його представнику) за результатами проведеної реєстрацiї засвiдчується пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї в нижнiй частинi бюлетеня iз зазначенням прiзвища та iнiцiалiв Голови Реєстрацiйної комiсiї; у разi, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї засвiдчується кожен аркуш бюлетеня.
З питання №3 порядку денного
Вирiшили: обрати
- Головою Загальних Зборiв – Андрiєш Станiславу Дмитрiвну.
- Секретарем Загальних Зборiв – Бiкеєва Сергiя Михайловича.
Голова Загальних Зборiв та Секретар Загальних Зборiв приступають до виконання своїх обов'язкiв.
З питання №4 порядку денного
Вирiшили: затвердити запропонований Головою Загальних Зборiв регламент роботи чергових Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
З питання №5 порядку денного
Вирiшили: затвердити наданi для розгляду звiти органiв управлiння Товариства за 2016 рiк.
З питання №6 порядку денного
Вирiшили: затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
З питання №7 порядку денного
Вирiшили: затвердити прибуток отриманий Товариством у 2016 роцi, прибуток, отриманий Товариством у 2016 роцi у повному обсязi залишити нерозподiленим. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати.
З питання №8 порядку денного
Вирiшили: основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
З питання №9 порядку денного рiшення не прийнято.
З питання №10 порядку денного рiшення не прийнято.
З питання №11 порядку денного рiшення не прийнято.
З питання №12 порядку денного не голосували
З питання №13 порядку денного рiшення не прийнято.
З питання №14 порядку денного не голосували.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: