Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2019
Кворум зборів**	96.178
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання Голови та Секретаря Зборiв Товариства. 3.Затвердження регламенту Зборiв Товариства. 4. Розгляд звiтiв органiв управлiння за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2018 рiк. 7. Визначення напрямкiв дiяльностi Товариства у 2019 роцi. Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Iнших пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалось. Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рiшень: З питання №1 порядку денного вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi: голова Лiчильної комiсiї - Шайдецька I. Т. члени Лiчильної комiсiї - Андрiєш С.Д., Фатун В. А. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї з моменту оголошення про закриття Зборiв Товариства. З питання №2 порядку денного вирiшили: Обрати Головою Зборiв Товариства Даценка I. К., секретарем Зборiв Соколову Л. Н. З питання №3 порядку денного вирiшили: Затвердити регламент Зборiв Товариства. Заявка на виступ з питання повiстки дня подається у письмовiй формi Головi Зборiв. Слово для виступу надається в порядку надходження заяв. Розрахунковий час на проведення зборiв 3 години визначено наступним чином: доповiдь з питання повiстки дня - до 10 хвилин (разом з вiдповiдями на питання); виступ з питання повiстки дня - до 3 хвилин; виступ з довiдкою - не бiльше 1 хвилини Збори Товариства провести без перерви. З питання №4 порядку денного вирiшили: Затвердити наданi для розгляду звiти органiв управлiння Товариства за 2018 рiк, та заходи за результатами їх розгляду. З питання №5 порядку денного вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. З питання №6 порядку денного вирiшили: Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2018 роцi, прибуток, отриманий Товариством у 2018 роцi у повному обсязi залишити нерозподiленим. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi за 2018 рiк не нараховувати та не сплачувати. З питання №7 порядку денного вирiшили: Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори не скликались

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликанi загальнi збори було проведено
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори не скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні